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El lavado de dinero generalmente se refiere a transacciones financieras en las que los delincuentes, incluidas las organizaciones terroristas, intentan disfrazar las ganancias, las fuentes o la naturaleza de sus actividades ilícitas.
- ¿Cuál es un ejemplo de lavado de dinero??
- ¿Cuáles son los tres tipos de lavado de dinero??
- Por qué se llama lavado de dinero?
¿Cuál es un ejemplo de lavado de dinero??
Revendir activos
Se puede hacer efectivo para parecer legítimo a través de la reventa. Los delincuentes pueden comprar artículos de boletos grandes con efectivo, y luego revender rápidamente esos artículos para tener dinero que realmente pueden usar en su cuenta bancaria. Bienes raíces, automóviles de lujo y otros artículos similares son ubicaciones populares para el lavado de dinero.
¿Cuáles son los tres tipos de lavado de dinero??
Aunque el lavado de dinero es un proceso diverso y a menudo complejo, generalmente involucra tres etapas: colocación, capas y/o integración. El lavado de dinero se define como la práctica criminal de hacer fondos a partir de actividades ilegales parece legítima.
Por qué se llama lavado de dinero?
El lavado de dinero se llama lo que es porque describe perfectamente lo que ocurre: el dinero ilegal o sucio se somete a un ciclo de transacciones o se lava, de modo que salga del otro extremo como dinero legal o limpio.
